警惕“邀请返利”骗局！新型传销团伙终于落网

近年来，虚拟货币在国际货币市场掀起风暴。 在我国，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，参与虚拟货币投资和交易活动具有较大的法律风险。

然而，人们普遍缺乏对虚拟数字货币的认知，给不法分子以虚拟货币为噱头进行非法集资的可乘之机，对金融秩序和交易安全造成严重损害。

虚拟货币被用作非法集资诱饵的事实

张某、王某、吴某、李某三人以投资“ELG智能合约”项目的名义在南京南站进行推广，并定期在酒店进行集中培训和讲座。 虚构投资“ELG智能合约”项目安全可靠。 盈利、复利、永不崩盘等事实，需要参与者投入1-30个“以太币”获得不同等级的加入资格，持续推荐他人参与，即可获得发展人数，各种返利与水平和投资金额有关。

截至案发时以太坊违法，传销组织直接或间接招募参与传销活动的人员30余人。 事发后，王某被传唤到案； 张、李、吴先后在各地被捕归案。 四名被告人归案后如实供述了上述事实。

检察院依法提起公诉，指控4人犯组织、领导传销活动罪。

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法院是如何判决的？

法院裁定

被告人张某、王某、吴某、李某等人伙同他人组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，应依法追究刑事责任。依法予以处罚。

经查，张某等人在学建项目传销活动中负有管理、宣传、培训等职责以太坊违法，是传销活动的组织者和领导者； 张某等人通过虚假宣传，捏造ELG智能合约的安全性、盈利性、复利、永不崩盘等事实，要求参与者购买虚拟货币获得会员资格，并按一定顺序形成层级，使用数量开发人员数量和投资金额作为返利的依据，吸引参与者继续开发其他人参与。 以人头等手段骗取财物，当事人因受骗产生误会，以误会为由交付财物的。 张某等人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

归案后，4名被告人如实供述了犯罪事实，依法从轻处罚；

法院判决

被告人张某、王某、吴某、李某犯组织、领导传销活动罪，判处一年四个月以上六个月以下有期徒刑，并处罚金。

典型意义

该平台以“区块链”技术为噱头，以以太坊等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的人参与。 平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销平台类似，只是增加了区块链和数字货币的概念，没有任何实体经营活动，全部靠包装，线下持续开发维持运营该平台，其本质仍然是“海量骗局”。

以经营活动名义，要求参与者通过缴纳费用获得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利的依据，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 本案的判决对于处理利用数字货币和“区块链”技术进行非法传销的犯罪行为具有一定的参考意义。

法官的陈述

审判长：朱熹

近年来，比特币和以太坊依托区块链技术大爆发，对传统司法提出了法律和技术上的挑战。 在人们普遍意识淡薄、法律规制不够、监管应对不力的背景下，该领域的违法行为越来越频繁，新型犯罪越来越显着，社会危害越来越突出，对公民财产权益和社会公共秩序造成负面影响。 广大人民群众要擦亮眼睛，学习反诈骗知识，提高防范意识，防止陷入层出不穷的新骗局。